普及《反洗钱法》，助力金融安全！
发布日期：2025-11-12 15:36:47
谷骐科技普及《反洗钱法》助力金融安全
2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称“《反洗钱法》”)，自2025年1月1日起施行。
★反洗钱的概念
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
★单位和个人的反洗钱义务和权利
(一)不得提供洗钱便利(二)配合客户尽职调查
(三)履行反洗钱特别预防措施(四)举报及奖励
★反洗钱小贴士
新《反洗钱法》明确了单位和个人的权利及义务，社会公众要提升反洗钱意识，妥善保管好自己的身份证件、银行账户，切勿出租、出借或出售。同时，也应该积极支持和配合金融机构的反洗钱工作，共同遏制洗钱犯罪，守护金融安全。
★反洗钱的概念
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
★单位和个人的反洗钱义务和权利
(一)不得提供洗钱便利(二)配合客户尽职调查
(三)履行反洗钱特别预防措施(四)举报及奖励
★反洗钱小贴士
新《反洗钱法》明确了单位和个人的权利及义务，社会公众要提升反洗钱意识，妥善保管好自己的身份证件、银行账户，切勿出租、出借或出售。同时，也应该积极支持和配合金融机构的反洗钱工作，共同遏制洗钱犯罪，守护金融安全。
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